El multimillonario chino exiliado Guo Wengui, asociado del exasesor de la Casa Blanca de Trump, Steve Bannon, fue arrestado por las autoridades federales en Nueva York el miércoles por la mañana acusado de orquestar un esquema fraudulento de mil millones de dólares, dijeron los fiscales.
Guo, acusado en documentos judiciales como Ho Wan Kwok y que también se hace llamar Miles Guo y Miles Kwok, fue acusado de 12 cargos, incluidos fraude electrónico, fraude de valores, fraude bancario y lavado de dinero en una acusación no sellada el miércoles, el La Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York dijo en un comunicado de prensa.
El mismo día que se supo la noticia de su arresto, el apartamento de Guo en Nueva York fue encontrado en llamas, dijo una fuente familiarizada con el asunto. El FBI tuvo que ser evacuado durante su búsqueda cuando se desató el incendio, mientras él ya estaba bajo custodia, dijo la fuente.
El fiscal federal Damian Williams dijo en un comunicado que Guo encabezó una elaborada conspiración para defraudar a miles de sus suscriptores en línea en más de mil millones de dólares.
Guo, junto con su presunto co-conspirador Kin Ming Je, también conocido como William Je, está acusado de aprovechar la presencia en línea de Guo para solicitar inversiones en varios negocios y esquemas «prometiendo rendimientos financieros y otros beneficios descomunales», dijeron los fiscales. Luego malversaron cientos de millones de dólares en fondos obtenidos de manera fraudulenta, que supuestamente Guo usó para un estilo de vida lujoso.
“Kwok está acusado de llenarse los bolsillos con dinero que robó, incluida la compra de una mansión de 50,000 pies cuadrados para él y sus parientes cercanos, un Ferrari de $ 3.5 millones de dólares e incluso dos colchones de $ 36,000, y financiar un yate de lujo de $ 37 millones”, dijo Williams.
Kin Ming Je, el financista de Guo, también fue acusado en la acusación, se le abofeteó un nuevo cargo de obstrucción de la justicia y aún no ha sido arrestado.
La información sobre los abogados de Guo y Kin Ming Je no estuvo disponible de inmediato el miércoles.
El gobierno de los EE. UU. incautó $634 millones en ganancias sospechosas de fraude de 21 cuentas bancarias diferentes junto con activos comprados con las ganancias sospechosas de fraude, incluido un Lamborghini Aventador SVJ Roads, dijeron los fiscales.
jonathan diest contribuido.