Las autoridades federales están revisando las denuncias contra Mario Nawfal, un empresario que se ha convertido en una de las estrellas de audio más grandes de Twitter en los últimos meses, según dos personas que dijeron que hablaron con funcionarios del FBI y la SEC esta semana.
Chet Long, un analista retirado de la Fuerza Aérea de EE. UU. que trabajó con Nawfal como asesor, y Sigmund Holtz, un excontratista de Nawfal, dijeron que ambos habían hablado con las autoridades federales en los últimos días.
Long dijo que denunció a Nawfal ante el consulado estadounidense en Calgary, el FBI y la Comisión de Bolsa y Valores en diciembre. Dijo que el contratista se negó a pagarle el dinero que debía y que Nawfal malversó fondos de una empresa de la que anteriormente era director general..
Long dijo el martes que el FBI le indicó en una llamada telefónica que conservara un teléfono celular como evidencia potencial en relación con su informe inicial a la agencia. También alegó que Nawfal discutió la evasión de impuestos en conversaciones con él y que Nawfal personalmente le debía $27,000.
«No quiero su dinero sucio», dijo Long. «Pero es algo que prometió y nunca envió».
Nawfal le dijo a NBC News que «no hay una deuda pendiente» con Long y que «esta acusación es la primera de este tipo hecha por él». Dijo que «mantuvo una relación positiva y amistosa» con Long. Nawfal no respondió a los numerosos tuits de Long publicados en los últimos días alegando que había «causado daño emocional» a la familia de Long.
Holtz, en respuesta al alcance de NBC News, confirmó que fue contactado y habló con los empleados de la SEC que solicitaron información específica sobre Nawfal.
Nawfal no se ha referido públicamente a los informes de la SEC o el FBI, pero en respuesta a un mensaje de WhatsApp de NBC News, dijo: «A lo largo de mi larga carrera empresarial, que abarca más de una década, he mantenido un historial impecable sin ningún proceso legal. ya sea civil o penal, además, nunca he sido contactado por ninguna agencia de aplicación de la ley, ya que no hay un motivo legítimo para la investigación, por lo que cualquier afirmación de participación de la aplicación de la ley parece ser descaradamente falsa.
La SEC se negó a comentar, a una solicitud de comentarios de NBC News y el FBI no respondió a una solicitud de comentarios.
Nawfal, quien rápidamente saltó a la fama en línea al albergar algunos de los espacios de Twitter más grandes de la plataforma, se ha visto impulsado por su asociación pública con Elon Musk. Musk ha participado en sus grupos de chat en la plataforma y en los últimos días ha respaldado sus grupos de chat en varias ocasiones. El sábado, Musk compartir uno de los tuits de Nawfal sobre el conflicto ruso, elogiando el contenido de Nawfal.
«La mejor cobertura de la situación que he visto hasta ahora viene de Mario», Musk tuiteó.
Nawfal tiene más de 913.000 suscriptores en Gorjeo, donde con frecuencia tuitea noticias y organiza debates sobre la función Spaces, que permite debates de audio en grupos grandes. Cuando el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció su candidatura a la presidencia utilizando la plataforma, Nawfal lideró un espacio adyacente que en ocasiones tuvo más oyentes que el anuncio.
Pero a medida que ascendía la estrella de Nawfal, también fue objeto de un escrutinio cada vez mayor, incluidas denuncias públicas de fraude y mala conducta por parte de exempleados, contratistas adjuntos y clientes.
En diciembre, Frank Heijdenrijk, exdirector de marketing de la empresa de Nawfal, International Blockchain Consulting Group, tuiteó que Nawfal le debía $60,000 en salarios atrasados. Heijdenrijk también ha hecho público ha dicho Este ha visto a Nawfal malversar dinero e inflar artificialmente la cantidad de personas que parecen escuchar sus espacios con cuentas pagas de baja calidad.
Heijdenrijk dijo en una entrevista telefónica que denunció a Nawfal ante la policía holandesa, la SEC, la bolsa de valores alemana y el organismo de control financiero alemán.
Durante el fin de semana, una serie de tuits de Heijdenrijk sobre Nawfal fueron viraly Nawfal respondió: escribiendo«El tipo está tratando de extorsionarme y me causó un daño significativo en el proceso. Planeo compartir la historia abiertamente, para mostrar cuánto me lastimó a mí y a mi vida. Mi empresa/equipo, pero en lugar de publicar mi ropa en las redes sociales, lo estoy haciendo bien en la corte.
almizcle también ha respondido a las publicaciones de Heijdenrijk, escribiendo, «bueno, parece estar creando buen contenido. Dicho esto, el uso de esta plataforma para cualquier estafa resultará en la suspensión de la cuenta. Musk continuó interactuando con el contenido de Nawfal al día siguiente.
Nawfal dijo que estaba «actualmente en el proceso de emprender acciones legales contra Frank» y que sus «acusaciones carecen de precisión fáctica y carecen de justificación o evidencia».
Agregó, sin embargo, que su compañía en un momento acordó pagar dinero a Heijdenrijk por las horas trabajadas solo después de que finalizó una ronda de financiación. Dijo que Heijdenrijk «inesperadamente exigió un pago inmediato, lo que contradice nuestro acuerdo acordado». Dijo que la compañía luego se negó a pagarle a Heijdenrijk.
Cuando se le pidió que proporcionara evidencia de extorsión, Nawfal proporcionó una serie de capturas de pantalla entre él y Heijdenrijk en las que Heijdenrijk le pedía repetidamente que pagara. Las capturas de pantalla no parecían contener amenazas directas. Nawfal dijo que Heijdenrijk «juró destruirme a mí y a mi negocio», pero dijo que no podía proporcionar pruebas de esa afirmación de inmediato.
Heijdenrijk dice que en diciembre recibió una solicitud de arbitraje de la empresa de Nawfal, que afirmaba que había incumplido un acuerdo de confidencialidad que había firmado. Después de que NBC News se comunicó por primera vez con Nawfal para hacer comentarios el miércoles por la mañana, Heijdenrijk dijo que le dijeron que la audiencia fue iniciada por el Servicio de Arbitraje y el Grupo Internacional de Consultoría de Blockchain, la compañía que Nawfal fundó y dirige como CEO.
Nawfal dijo que Heijdenrijk y Long estaban «descontentos» y «aberrantes en una trayectoria profesional sin problemas».
La noticia de las investigaciones realizadas por las autoridades estadounidenses se produce después de los informes iniciales de la personalidad de YouTube Chris Zarzewski. en una serie de vídeos en su canal Upper Echelon, el YouTuber discutió las acusaciones de fraude contra Nawfal.
Nawfal amenaza para enjuiciar a Zarzewski y negó las acusaciones. Zarzewski dijo que nunca recibió un aviso oficial de enjuiciamiento, y una revisión de los registros judiciales para este artículo no pudo localizar una demanda presentada por Nawfal contra Narzeski.
Nawfal dijo que el video de Zarzewski se basó «solo en suposiciones derivadas de información falsa o incompleta» y que «actualmente estaba considerando la posibilidad de emprender acciones legales».
